Секреты Credit Suisse
«Секреты Credit Suisse» (англ. Suisse secrets) — опубликованное 20 февраля 2022 года журналистское расследование о хранении крупных денежных сумм в швейцарском банке Credit Suisse гражданами различных государств, включая политиков, бизнесменов и членов их семей.
Журналистское расследование основано на утечке данных 30 тысяч клиентов банка, которые оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
История
20 февраля 2022 года международная группа журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и ряда СМИ, основываясь на крупной утечке документов, опубликовала расследование о хранении банком крупных денежных сумм гражданами различных государств, обвиняемыми в различной нелегальной деятельности, и политиками[1][2]. В тот же день Süddeutsche Zeitung опубликовала и историю появления расследования: журналисты газеты сообщили, что «более года назад» с анонимного почтового ящика в адрес газеты был переслан большой архив внутренних банковских документов. Организатор или организаторы утечки не выдвигали никаких требований и не просили о вознаграждении, а к письму было приложено заявление с обоснованием раскрытия персональных данных клиентов банка. В заявлении содержалась критика швейцарских банков и особенно законодательства этой страны: по мнению автора письма, швейцарские банки способствуют уклонению от налогов жителями, швейцарские законы о банковской тайне аморальны, а новые законы в банковской сфере ударяют по развивающимся странам[3].
Фигуранты
Среди многочисленных фигурантов расследования были выявлены политики, бизнесмены и их родственники[4][5][6][7][8][9][10]:
Абдалла II ибн Хусейн — король Иордании (с 1999);
Эльдар Азизов — мэр Баку (с 2018);
Пётр Калугин[бел.] — депутат Национального собрания Республики Беларусь (до 2008)[11];
Луис Альфонсо Бурбон — член испанской королевской семьи, титулярный король Франции и Наварры;
Павел Лазаренко — премьер-министр Украины (1996—1997);
Фердинанд Маркос — президент Филиппин (1965—1986), его жена Имельда Маркос;
Гамаль Мубарак и Алаа Мубарак[англ.] — дети президента Египта Хосни Мубарака;
Дарига Назарбаева, Динара Кулибаева — дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также зять Назарбаева Тимур Кулибаев (до 919 млн долларов на счёте);- Алексей Олексин — белорусский бизнесмен, приближённый к Александру Лукашенко. Против Олексина введены санкции ЕС и США;
Армен Саркисян — президент Армении (2018—2022);- Омар Сулейман — египетский военный и государственный деятель, вице-президент Египта (январь-февраль 2011);
- семья Васифа Талыбова — азербайджанского государственного деятеля;
- Надежда Токаева — бывшая жена президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Тимур Токаев — сын Касым-Жомарта Токаева;
Неззар Халед — алжирский военный и государственный деятель.
Также были выявлены счета, на которых хранили деньги узбекские политики (включая родственников Ислама Каримова), сестра российского миллиардера Алишера Усманова (на её счёте хранилось до 2 миллиардов долларов), таджикский чиновник Кассим Рохбар, киргизский криминальный авторитет Азим Рой и Наталья Курманалиева, жена министра природных ресурсов Капара Курманалиева[4]. Был выявлен и счёт Антонио Велардо, которого связывают с южноитальянской ндрангетой[12].
Реакция
Банк отрицал наличие нарушений со своей стороны, однако крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия призвала включить всю Швейцарию в число стран с высоким риском отмывания денег в свете вскрывшихся фактов[13].
Примечания
- ↑ Revealed: Credit Suisse leak unmasks criminals, fraudsters and corrupt politicians (англ.). The Guardian (21 февраля 2022). Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 22 февраля 2022 года.
- ↑ Журналисты опубликовали расследование по крупнейшей утечке данных из Credit Suisse. Forbes.ru. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 22 февраля 2022 года.
- ↑ The Statement of the Source (англ.). Süddeutsche Zeitung (20 февраля 2022). Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 23 февраля 2022 года.
- ↑ 1 2 OCCRP обнаружил у главы администрации таджикского Гиссара 9,7 млн долларов в банке Credit Suisse. Медиазона. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 21 февраля 2022 года.
- ↑ Коррупционеры и преступники хранили деньги в банке Credit Suisse? Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 23 февраля 2022 года.
- ↑ OCCRP выпустил расследование о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Meduza. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 23 февраля 2022 года.
- ↑ Credit Suisse: массовая утечка данных проливает свет на международную коррупцию. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 23 февраля 2022 года.
- ↑ Журналисты нашли у семьи Токаева квартиры и офшоры в Швейцарии. RTVI. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 23 февраля 2022 года.
- ↑ Aliaksei Aleksin (англ.). OCCRP. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 20 февраля 2022 года.
- ↑ У семьи Токаева нашли квартиры в Женеве и офшоры. News.ru. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 23 февраля 2022 года.
- ↑ БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены, вероятно, прятали деньги в банке Credit Suisse. OCCRP (20 февраля 2023). Дата обращения: 15 мая 2024. Архивировано 15 мая 2024 года.
- ↑ ’Ndrangheta-Linked Broker Banked at Credit Suisse (англ.). OCCRP. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 23 февраля 2022 года.
- ↑ Credit Suisse client data leak sparks political storm (англ.). Swissinfo.ch (22 февраля 2022). Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 22 февраля 2022 года.
Ссылки
- Suisse Secrets (англ.). OCCRP. Дата обращения: 23 февраля 2022.
