Файлы FinCEN
Файлы FinCEN (англ. FinCEN Files) — документы, утекшие из Бюро финансовых расследований (FinCEN, англ. Financial Crimes Enforcement Network) в 2019 году, отправленные в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изданием BuzzFeed News и опубликованные 20 сентября 2020 года. Эти доклады описывают более 200 000 подозрительных транзакций на сумму 2 трлн долларов за период с 1999 по 2017 год в нескольких глобальных финансовых учреждениях. Документы указывают, что хотя и банки, и федеральное правительство США обладают органами финансового мониторинга, они мало что сделали для прекращения преступной деятельности, такой как, например, отмывание денег. Эта информация касается финансовых учреждений более 170 стран, которые сыграли роль в отмывании денег и других мошенничеств. Журналисты во всем мире критиковали как банки, так и правительство США, BBC заявило, что инцидент демонстрирует как «крупнейшие банки мира позволили преступникам перемещать грязные деньги по всему миру»[1], а BuzzFeed News утверждает, что утекшие файлы «предлагают беспрецедентный взгляд на глобальную финансовую коррупцию, на банки, которые её поддерживают, и государственные органы, которые наблюдают за её расцветом».[2]
Журналистское расследование
[править | править код]BuzzFeed News получили 2657 документов (из них 2121 доклад о подозрительной деятельности) в 2019 году и поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). 400 журналистов из 88 стран взялись за расследование, которое завершилось публикациями 20 сентября 2020 года. BuzzFeed News и консорциум журналистов сообщили, что файлы содержат информацию о более 200 000 транзакций с 1999 по 2017 год на сумму 2 трлн долларов. Кроме того, в консорциуме отметили, что результаты могут не быть репрезентативными, поскольку полученные файлы составляют менее 0,02 % от более чем 12 млн докладов, поданных финансовыми учреждениями в Бюро финансовых расследований за это время. Издание отметило, что некоторые записи были собраны в рамках расследования Конгрессом США российского вмешательства в президентские выборы 2016 года; другие были собраны по запросам в Бюро финансовых расследований от правоохранительных органов.[2] По мнению The Miami Herald: «это наиболее подробные документы Министерства финансов, которые когда-либо были слиты.»[3]
Результаты расследования
[править | править код]BuzzFeed News назвали JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon втянутыми в отмывании денег.[1] Они также подвергли критике американское правительство за то, что оно не заставило банки прекратить эту деятельность. BuzzFeed и ICIJ также сообщили, что American Express, Bank of America, Bank of China, Barclays, China Investment Corporation, Citibank, Commerzbank, Danske Bank, First Republic Bank, Société Générale, VEB.RF и Wells Fargo подавали SARs[4]. Консорциум журналистов отметил, что 62 % опубликованных документов касались Deutsche Bank, причем не менее 20 % из них содержали адреса на Виргинских островах.[2]
Среди заметных лиц, упоминаемых в утечке, бывший руководитель кампании Дональда Трампа и Виктора Януковича Пол Манафорт, ирано-турецкий торговец золотом Реза Зарраб, беглый бизнесмен Джо Лоу и вероятный глава российской организованной преступности Семён Могилевич.[5]
Остальная информация о национальных связях с файлами бюро содержит доклады CBC Канады об освещении HSBC[6][7] и Австралийского радио и телевидения.[8][9]
Великобритания
[править | править код]Чаще всего упоминаются британские компании — более 3000.[1]
Германия
[править | править код]Deutsche Bank работал со средствами, которые связаны с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами.[1]
Россия
[править | править код]Аркадий Ротенберг, соратник Путина, использовал лондонский банк Barclays для перевода средств. Таким образом он обходил западные санкции.[1]
Арабские Эмираты
[править | править код]Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждение и не принял меры по одной местной компании, которая помогала Ирану уклоняться от санкций.[1]
Украина
[править | править код]В отчетах фигурируют украинские предприниматели и политики: Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Юрий Иванющенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ и Андрей Клюев.[10]
Реакция
[править | править код]BuzzFeed News обратилась к вышеупомянутым банкам о предоставлении ответа на обвинения. American Express и Bank of China не ответили; Bank of America и First Republic Bank от комментариев отказались[11]. Когда всемирная группа журналистов готовила свой репортаж, 16 сентября 2020 Бюро объявило, что пересмотрит свои программы по борьбе с отмыванием денег.[12]
Deutsche Bank прокомментировал расследование, объяснив, что операции, упомянутые в утечке файлов FinCEN, осуществлялись до 2016 года, и признал тогдашние недостатки в своей системе контроля: «…мы учились на своих ошибках, систематически решали проблемы и вносили изменения в наш бизнес-периметр, наши органы управления и наш персонал». Банк инвестировал US$ 1 млрд на улучшение контроля, тренинги и оперативные процессы, увеличил команду по борьбе с финансовыми преступлениями более чем 1500 человек и заявил, что «сейчас банк уже совсем другой». В дополнительном заявлении банк повторил свое обязательство обеспечивать недопущение мошенничества. Относительно информации, на которую ссылается ICIJ, в банке отметили, что информация, определяется и передается правительствам в соответствии с законом — это лишь сообщение о возможных нарушениях, а не доказанные факты.[11]
Standard Chartered ответил на обвинения, утверждая, что «мы чрезвычайно серьёзно относимся к своей ответственности в борьбе с финансовой преступностью». Они заявляют, что выполняют свои обязательства перед правоохранительными органами, и что «ответственность банков заключается в создании эффективных систем контроля и мониторинга, и мы тесно сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами для привлечения виновных лиц к ответственности».[11]
Бюро финансовых расследований осудило утечку, заявив, что это может повлиять на национальную безопасность США, скомпрометировать расследование и поставить под угрозу безопасность учреждений и лиц, подающих доклады в бюро.[13]
Сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс призвали к реформам. Сенатор Уоррен настаивала на наказании и призвала принять её законопроект «Об очень длительном тюремном заключении»[14]. Берни Сандерс заявил, что практика отмывания является «лишь частью привычной деловой практики на Уолл-стрит» и «бизнес-модель Уолл-стрит — это мошенничество»[15].
21 сентября 2020 в результате утечки документов акции банков на биржах обвалились[16][17]. Акции HSBC упали до уровня 20-летней давности[18].
См. также
[править | править код]- Панамские документы
- Райские документы
- Luxembourg Leaks
- Swiss Leaks
- Архив Пандоры
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 4 5 6 Досьє FinCEN. Стався новий витік банківських документів про брудні гроші Архивная копия от 19 октября 2020 на Wayback Machine, ВВС, 20 вересня 2020
- ↑ 1 2 3 Secret Documents Show How Criminals Use Famous Banks To Finance Terror And Death (англ.). BuzzFeed News. Дата обращения: 30 сентября 2020. Архивировано 20 сентября 2020 года.
- ↑ The FinCEN Files: Money laundering is a dirty, even deadly business. Miami plays a huge role (англ.). The Miami Herald. Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано 21 сентября 2020 года.
- ↑ отчеты о подозрительной активности (англ. suspicious activity reports)
- ↑ Pegg, David (2020-09-20). "Leak reveals $2tn of possibly corrupt US financial activity". The Guardian. Архивировано 20 сентября 2020. Дата обращения: 20 сентября 2020.
- ↑ HSBC handled $4.4B in suspicious money: ICIJ investigation (20 сентября 2020). Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ HSBC handled $4.4B in suspicious money: ICIJ investigation. CBC News: The National - YouTube channel (20 сентября 2020). Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ The FinCEN files: Dirty little secrets of the world's banks revealed in mass US government leak. www.msn.com. Дата обращения: 21 сентября 2020. Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ The FinCEN files: World's banks' dirty little secrets revealed in mass US government leak. ABC News (Australia) - YouTube channel (20 сентября 2020). Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ Слив года. Все о FinCEN Files, куда попали Ахметов, Коломойский, Янукович и Порошенко. LIGA (21 сентября 2020). Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано 2 октября 2020 года.
- ↑ 1 2 3 Here Is How Banks Have Responded To The FinCEN Files Investigation (англ.). BuzzFeed News. Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ FinCEN Seeks Comments on Enhancing the Effectiveness of Anti-Money Laundering Programs | FinCEN.gov. www.fincen.gov. Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано 21 сентября 2020 года.
- ↑ Statement by FinCEN Regarding Unlawfully Disclosed Suspicious Activity Reports | FinCEN.gov. www.fincen.gov. Дата обращения: 2 октября 2020. Архивировано 1 октября 2020 года.
- ↑ Elizabeth Warren And Bernie Sanders Want Big Banking Reforms Following The FinCEN Files Investigations (англ.). BuzzFeed News. Дата обращения: 22 сентября 2020. Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ https://twitter.com/sensanders/status/1308103045914464260 (англ.). Twitter. Дата обращения: 22 сентября 2020. Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ Global bank stocks plunge following FinCEN Files revelations (амер. англ.). ICIJ (21 сентября 2020). Дата обращения: 21 сентября 2020. Архивировано 21 сентября 2020 года.
- ↑ "HSBC's shares dive to lowest level since 1995". BBC News. 2020-09-21. Архивировано 22 сентября 2020. Дата обращения: 21 сентября 2020.
- ↑ Bank shares slide on report of rampant money laundering. AP NEWS (21 сентября 2020). Дата обращения: 22 сентября 2020. Архивировано 22 сентября 2020 года.
Ссылки
[править | править код]- Портал файлов FinCEN Международного консорциума журналистов-расследователей
- Канал ICIJ на YouTube Файлы FinCen
- Файлы FinCEN на Buzzfeed News.
